金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōn鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故g)控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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