金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动投(tóu)张大大到底是什么来头案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jī张大大到底是什么来头n)的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行(xíng)超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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